证券代码：000513、01513   证券简称：丽珠集团、丽珠医药    公告编号：2023-013

               丽珠医药集团股份有限公司

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   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十五次

会议于 2023 年 2 月 17 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 2 月 12

日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事认真审议，作出如下决议：

   一、审议通过《关于注销 2018 年股票期权激励计划股票期权的议案》

   鉴于公司首次授予股票期权第三个行权期已于 2022 年 9 月 27 日届满及预留

授予股票期权第二个行权期已于 2022 年 10 月 27 日届满，截止至届满日，首次

授予股票期权在行权期内有 746 名激励对象合计 4,858,821 份股票期权尚未行权，

预留授予股票期权在行权期内有 14 名激励对象合计 45,278 份股票期权尚未行

权。另，公司股票期权首次授予的 2 名激励对象因个人业绩考核导致不符合行权

条件的期权数量合计 913 份。

   根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》以及公司 2018 年第

三次临时股东大会、2018 年第三次 A 股类别股东会及 2018 年第三次 H 股类别

股东会的授权，公司董事会同意对上述到期尚未行权及因个人业绩考核结果导致

不符合行权条件的股票期权共计 4,905,012 份予以注销。

   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   《丽珠医药集团股份有限公司关于注销 2018 年股票期权激励计划股票期权

的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海

证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过《关于控股子公司丽珠新北江出售资产暨关连交易的议案》

  同意公司控股子公司丽珠集团新北江制药股份有限公司（以下简称“丽珠新

北江”）出售资产给丽健（广东）动物保健有限公司（以下简称“动保公司”，

丽珠集团持股 51.00%），交易金额为人民币 4,845.52 万元（含税）。本次交易

构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下的关连交易，就上述关连交

易，丽珠新北江与动保公司签订了《丽珠集团新北江制药股份有限公司与丽健（广

东）动物保健有限公司之重组协议》。

  基于健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元集团”）直接持有动

保公司的股权比例为 49.00%，朱保国先生间接持有健康元集团的股权比例为

胜先生为丽珠新北江董事；唐阳刚先生为丽珠新北江董事长及动保公司董事长。

因此，在审议本议案时，关连董事朱保国先生、陶德胜先生、俞雄先生、邱庆丰

先生及唐阳刚先生均已回避表决。

  表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  关连交易公告已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

                        丽珠医药集团股份有限公司董事会

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